证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—002
江西煌上煌集团食品股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议通知情况
公司于 2022 年 12 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2023 年 1 月 5 日（星期四）14:30 开始
（2）网络投票时间： 2023 年 1 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1
月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
（三）会议主持人：董事长褚浚。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
公司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出 席 现 场 会 议 和 参 加 网络 投 票 的 股 东 及股 东 代 表 共 39 名， 代 表 股 份
占公司有表决权股份总数的 64.5416%。
份总数的 3.3335%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 32
名，代表股份 16,953,482 股，占公司有表决权股份总数的比例为 3.3335%。
（三）其他人员出席情况
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市盈科（南昌）律师
事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以
现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果
如下：
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
表 决 结 果为 ： 同意 18,387,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,507,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3669%；反对 446,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6331%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
表 决 结 果为 ： 同意 18,388,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3728%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
表 决 结 果为 ： 同意 18,387,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,507,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3669%；反对 446,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6331%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
表 决 结 果为 ： 同意 18,388,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3728%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
表 决 结 果为 ： 同意 18,388,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3728%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
表 决 结 果为 ： 同意 18,388,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3728%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
表 决 结 果为 ： 同意 18,368,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,488,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2548%；反对 465,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.7452%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
表 决 结 果为 ： 同意 18,387,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,507,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3669%；反对 446,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6331%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
排》
表 决 结 果为 ： 同意 18,367,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,487,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2489%；反对 466,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
表 决 结 果为 ： 同意 18,388,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3728%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
表 决 结 果为 ： 同意 18,368,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,488,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2548%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1180%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
表 决 结 果为 ： 同意 18,368,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,488,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2548%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1180%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
行性分析报告的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
表 决 结 果为 ： 同意 18,367,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,487,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2489%；反对 446,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6331%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1180%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
表 决 结 果为 ： 同意 18,368,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,488,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2548%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1180%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
要约方式增持公司股份的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
表 决 结 果为 ： 同意 18,388,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,508,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3728%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
表 决 结 果为 ： 同意 18,368,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,488,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2548%；反对 445,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6272%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1180%。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果为 ：同意 344,735,969 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,490,482 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2690%；反对 443,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6130%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.1180%。
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
表 决 结 果为 ： 同意 18,367,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,487,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.2489%；反对 466,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.7511%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
股股票有关事宜的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东煌上煌集团有限公司 197,952,000 股、新余
煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,797 股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚
表 决 结 果为 ： 同意 18,387,772 股， 占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,507,082 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 97.3669%；反对 446,400 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 2.6331%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上审议通过。
议案》
表决结果为 ：同意 345,179,969 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 16,934,482 股, 占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.8879%；反对 19,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.1121%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的
表决程序、 表决结果合法有效。
六、备查文件
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二三年一月六日
查看原文公告